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摘要：這是一個涉及25000人、案值399億元的巨大騙局——中晉系龐氏騙局。中晉系編造瞭一個什麼樣的謊言？它怎麼運作？如何將數百億資金納入囊中？未來大
廈、金茂大廈、環球金融中心70樓、會德豐廣場大廈……分佈在上海這些最繁華地段頂級商務樓裡的340餘傢公司，構成瞭徐勤金光閃閃的“中晉系”版圖。近日，上海警方在機場攔截瞭中晉系實際控制人徐勤和他的高管團隊，中晉系35名高管和業務經理因涉嫌非法吸收公眾存款罪被檢察機關批捕，這為我們揭開瞭這個
騙局背後的秘密。中晉系35名高管和業務經理被批捕
4月4日，徐勤在上海虹橋機場被上海市公安局經偵總隊截獲，當時他的旁邊是懷孕5個月的第二任妻子殷某，兩人在今年初領證，殷某也是中晉系公司高管。
徐勤稱，當時他正準備飛往香港商討借殼上市事宜。
徐勤，35歲，上海本地人。2012年開辦中晉資產管理（上海）有限公司，2013年公司正式啟動。
徐勤說，當時自己積累瞭大概100萬左右，向前妻傢裡借瞭200萬左右，招瞭兩個人，他們也向親戚朋友借進來200萬左右。
有報道稱，中晉這個名字的由來，徐勤自述，是他在自學中瞭解到中國的現代金融業起源於山西的晉商“日升昌”。
後來，徐勤還註冊瞭“中晉1824”商標，因為1824年正是“日升昌”成立之年。
累計非法吸收哺乳媽媽營養品資金近399億元
數據顯示，中晉資產管理（上海）有限公司註冊資本1000萬元人民幣。截至案發，中晉累計向2.5萬名投資者非法吸收資金近399億元。
網傳徐勤是一名官二代或富二代，但實際情況並非如此。上海公安辦案人員介紹，據查證，徐勤是一名普通上海市民，他的父母是普通的退休工人。
警方正在追繳中晉系非法獲利
目前，包括徐勤在內的中晉系35名高管和業務經理，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，已被檢察機關批準逮捕，由公安機關執行。
中晉系未兌付金額超過52億元，涉及12000多名投資者。警方表示，已查封的相關資產權屬仍在確認中。
公安機關目前已經查封凍結銀行賬戶，扣押車輛、房產、遊艇，正在追繳非法獲利。
請名人代言 砸重金包裝公司
中晉系實際控制人徐勤是如何佈局實施詐騙的呢？概括起來就是一個詞：砸錢！
徐勤註冊的第一傢公司，是帶有“中晉”二字的財務咨詢公司。他許諾每月2%的收益率，很快募集到瞭5000萬元，這讓徐勤野心膨脹，定下瞭募集50億元的目標。
為此，他砸重金包裝公司，將經營場所設在金茂大廈、環球金融中心、外灘5號等哺乳專用維他命處，還請來名人代言，在上海市中心顯眼處的設立廣告牌，中晉銷售經理則在朋友圈曬富。
各種包裝之下，中晉系被貼上瞭“高大上”的標簽。與此同時，中晉系用10%到25%不等的高收益來吸引投資者，去年甚至還推出瞭收益率高達400%的產品。
為瞭募集資金 成立220多傢企業
為瞭擴大集資，徐勤還成立瞭220多傢有限合保健食品查詢夥企業。徐勤說，他是想以私募股權基金的合法形式來掩蓋非法吸收公眾存款的目的。
按照證監會《證券法》的要求，每個證券基金不得向超過50名投資者募集資金。為瞭實現徐勤當時設計的募集資金計劃，中晉系需要將近200傢以上公司。
買虛賣虛貿易空轉以粉飾業績
募集到資金後，徐勤嘗試找投資項目，但回本太慢。於是，他親手包裝公司、粉飾業績到資本市場上市，然後退出盈利。
徐勤夥同公司高管，先後在多地成立瞭120多傢所謂的實體公司，也就是國太控股公司。通過買虛賣虛，粉飾業績。
以“中晉系”從事信息技術的羽泰公司為例：
該公司本身不具備任何研發能力，在外找到一傢同樣從事信息技術的第三方公司，與羽泰公司簽下100萬合約，號稱購買羽泰公司的“產品”；
同時“中晉系”的母公司國太控股將與這傢公司再簽一份110萬的“采購合同”；
實際上兩個合同的買賣都不需履行，國太控股出合同金額10%-20%的錢給第三方公司，貼日本顧眼睛保健食品錢給羽泰公司增加業績。
母公司補貼子公司 每月須支出1.5億元
這種左手倒右手的遊戲，使得120多傢國太系旗下的子公司都是虧本經營。中晉系每天支出近500萬元，一個月就是1.5億元。
於是，徐勤急著把國太系的子公司借殼上市，希望在資本市場實現退出。他在港交所購買瞭中國創新、中國趨勢、華耐控股三傢上市公司，但三傢公司成交低迷，股價都在1港元以下。
徐勤說，原計劃打算希望子公司能通過聯交會審批，在香港資本市場退出保健食品怎麼吃才對，以還本付息。
徐勤承認公司運作就是龐氏騙局模式
事實上，徐勤也清楚，這種沒有任何利潤來源，所有的開銷、支出全部來自投資者的做法，就是一個龐氏騙局。所謂龐氏騙局是對金融領域投資詐騙的說法，龐氏騙局在中國又稱“拆東墻補西墻”，“空手套白狼”。
徐勤說：“從我們的資金運營模式上來講，就是龐氏騙局模式，並不是用資產出售來歸還投資人的本金，也不是用資產利潤來支付投資人的利息，而是使用後來投資者的資金去支付之前投資者的本息，這是一個非常典型的龐氏騙局模式。”
徐勤揮霍公司資產至少近5億
中晉系募集來的資金，除瞭被用來償付投資者本息、包裝公司，還被徐勤用來住豪宅、開豪車，肆意揮霍。
徐勤在上海湯臣一品1號樓租住瞭1200平方米住宅，之所以沒買下來，是因為這裡隻租不售。住宅的裝修全部出自徐勤的手筆，近300平方米的客廳，變成瞭小橋流水的庭院。湯臣一品被外界視為上海超頂級豪宅，2005年的均價已超過11萬元每平方米。
4月5日，上海警方在徐勤傢裡搜查時發現，除瞭名表、名包、奢侈品首飾，還有隨意放在桌上、墻角，總額數百萬的各國貨幣。據警方核實，徐勤在湯臣一品其他樓棟還購置瞭三套600平米的住宅。
初步統計，徐勤個人揮霍的公司資產近5億，包括1.48億元的豪車、3億元豪宅、遊艇1390萬，豪華包機遊2300多萬元。
本文來源：cnbeta網站
責任編輯：王曉易_NE0011
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